Bybit划转是否受反洗钱监控？

作为合法合规的交易所，Bybit必然有反洗钱机制。不管是法币划转还是数字货币划转，都是根据国家法律法规对客户做KYC调查和交易监控。

如果是普通用户，正常操作基本不受影响；但如果存在高频率、巨额或者反常的转账操作，则可能遭到系统风控，需要提供相关证明来解释转账原因。

此举的目的在于保障所有人的资产安全，毕竟合法合规是交易所发展的重要前提。

作为合法合规的交易所，Bybit的划转行为必然要接受反洗钱(Anti-Money Laundering)监控，这个是全平台通用的，不管你是法币交易还是现货交易，只要你在平台有转账行为，就有可能触犯反洗钱监控，平台就会按照规定对你的转账行为进行审查，尤其是大额转账，或者是高频的划转，都有可能被平台的风控系统抓取出来，进行二次审核。如果被风控抓取了，那你的转账行为会被延迟到账，或者直接被退回资金。

所以，你在转账过程中出现延迟，或者提示，很大概率上就是触发了风控，你要做的就是联系客服，然后按照客服提示配合完成身份验证、填写表格等。

但是，正常情况下，小额划转不会触发风控，所以大家日常使用不需要担心这个问题。

合规的Bybit受反洗钱(AML)监管，平台会监控大额转账，并且这个是国际惯例，只要你的转移是正常的就不要紧，不正常的转移就会被冻结或者直接由人工审核，最好是保持透明并且让自己的资产是白来的。

作为一个正规平台，Bybit肯定要遵守反洗钱相关法律法规，那么你在Bybit上的划转肯定是会被监控的。这也是为了防止洗钱等非法行为，保证平台合规安全。正常用户是不用担心的，但是建议保护好自己的隐私，不经常进行大额转账。