CoinbaseAML划转监控

Coinbase的AML转账监控，简单来说，就是要符合反洗钱规定，防止洗钱行为的发生。并不是所有转账都会受到检查，只有在某些特定情况下才需要进行标记或者审核。

平时小额的提现基本不会受到影响，但是如果你一次提现的金额过大就会被系统阻拦或者延迟审核通过。这并不是针对你的，而是Coinbase为了保证自己合规而必须做到的事情。

所以，只要我们按照正常流程进行转账是不会被系统标记出来的，但是如果想要频繁的大数额转账的话，是一定会被系统标记出来的，请合理进行转账操作，不要进行一些小动作。

Coinbase的AML转账监控确实会对每笔交易进行评估，但是并不是每一笔都会有人工审查。系统会自动筛选出有风险的交易，一般正常的交易都不会影响到你。你平时的提现只要没有异常的大额提现，一般也不会有什么问题的，AML监控也是为了合规，只要正常使用就没事。

不过 Coinbase 的 AML 有对转账做监控，在出现一些可疑的转账行为(例如：大额转账，频繁转账等)会触发监控，但是并不是所有转账都会人工去跟踪，而是系统自动监控。

日常提现的话，只要你没有问题就没事，如果你的帐号出现一些问题(例如：大额转账，频繁转账等)才会延迟到账，或者要求提供相关证件，正常提现是不会出现延迟的。

Coinbase的反洗钱监控可不是监控每一笔转账的，它是系统主动筛选可疑的交易进行审查，用户日常提现都是正常的，只要操作是合规的就一定会通过，除非是大额或者是异常的转账，那么系统会比较敏感，因此不要违规就好。