Coinbase划转频率监控

Coinbase是受管制的交易所，当然会进行交易行为监控，包括划转频率，大额转账频繁就可能触发风控，让你上传一些资料，但不是针对谁，是为了合规，避免洗钱等非法操作。

只要你的账户用途正常、没有违规操作，一般不会有事。如果划转大额资金频繁的话，最好提前准备一些资料，如身份证明、资金来源等等，这样处理起来更快。简单地说，平台监管是为了保障用户资金安全，我们自己好好使用就好了。

事实上， Coinbase 会监控大额以及频繁的转账。这是全球的反洗钱规则，作为一家合规的交易所，Coinbase 必须执行这个规则。如果你是正常的买卖，或者是偶尔转个账，一般都没有问题。但是，如果过于频繁的话可能会被审核。如果你的操作是正常的，那么配合提供相应的身份信息就可以了。

作为头部所，coinbase是有义务对于所有的用户的转账进行监视的。这个是属于合规反洗钱的要求，而不是说针对于某一个人。当然了频繁转账可能会上触发到风控，正常地交易就可以了，交易所通过KYC以及交易模式的判断去分析你的交易是否偏离了正常的范围，这是所有交易所都会做的事，所以没有问题，要保持交易记录的正常性。