Coinbase的交易监控系统靠谱吗？会不会误伤正常交易啊？

Coinbase是头部交易所，交易监控系统做的非常不错，合规反洗钱方面更是行业的标杆，但是再好的系统也会有误报，尤其是高频操作、大额转账等场景，系统会触发风控进行拦截或者触发人工审核。

不过大家也不必太过紧张，大部分情况下风控都是误伤，配合提交资料就能快速恢复；而且从风控的角度来说，对于正常业务，风控拦截误杀的可能性非常小，毕竟风控的目的是防风险，而不是故意刁难用户。

Coinbase虽然是一个比较大的交易所，风控是很严格的，并不是说不问任何问题就会把你的号给封了，他们的反洗钱系统在全行业来说都是标杆级别的，主要是通过AI+人工审核。如果是正常的，合规的操作的话一般不会有问题，但是如果交易模式出现了一些异常（例如大额频繁的转币），系统会触发自动报警。所以如果大家要是正常做项目，或者是机构的话，一定要提前跟他们合规部门报备一下，可以有效的减少误杀情况的发生。

Coinbase的风控应该是很严格的，毕竟是合规所迫，其反洗钱系统采用智能分析+人工审核方式，正常的交易基本上不会被波及，但是如果在系统中出现一些异常模式，例如大额快进快出，地址关联风险等，就会被审查。

数字货币公司可以事先规划好KYC流程和链上合规方案，同时联系Coinbase的商务支持，在他们对自身平台有足够了解的基础上，误判可能性也会大幅降低。