币安反洗钱资金划转筛查

最近确实收到反馈说币安加强了反洗钱审核，大额转账很容易被系统标记或者延迟到账的情况。

这其实是全球所有交易所都面临的问题，因为监管越来越严，交易所必须要配合才能存活下去，这也是合规的要求。

而且币安又是行业龙头，所以它的风控会更加严格一些。

如果真的遇到了转账被卡住的情况，大概率是因为风控系统对你的账户进行了一次风险排查。

如果你的账户信息真实有效，交易记录也没有任何异常的话，一般都会很快放款。

所以大家日常交易中一定要保持账户信息的真实性和完整性，尽量不要进行大额转账操作。

这样即便不小心被风控盯上了，也能够快速通过审核。

确实，由于近期反洗钱政策的收紧，部分用户在转账时出现了问题。 这是大势所趋，平台不得不这样做。 账户转账出现问题时，需要首先确认的是自己是否完成KYC认证、账户信息是否填写完整。 如有问题可找客服详细沟通，大部分的问题都能得到解决。

币安近期加大反洗钱力度也是必然，这是国际大趋势。作为全球头部交易所，币安肯定要遵守各国家和地区的合规要求，比如KYC/AML。

即，对于大额转账或频繁转账的个人账户，在转账过程中将被额外增加一道审核环节，例如，对部分金额予以冻结，并要求个人提供相关的个人身份信息以及转账说明，并经审查之后方可解冻。

该措施的实施虽然对币安来说是件麻烦事儿，但有利于保障平台以及用户资产的安全，另外加密货币市场被不法分子觊觎，加强监管是发展的必然趋势。

如果是币安用户的话建议提前准备好资料做好被审核的准备，同时还需要注意自己不要做一些触发风控的行为，比如不要频繁的大额提币或者跨币提币这类的操作。

提醒：应选择合法的交易平台，以免出现资金损失和不必要的麻烦。

近期币安确实加强反洗钱审查，资金大于一定数额被限制、延缓流动是交易所的常规操作 你如果正常交易，如实申报即可。 转账时做好金额与地址的核对。 保证信息完整度，有问题直接联系客服。