Coinbase怎么知道有人刷交易量啊？

交易所刷交易量是很容易被发现的，像Coinbase这样的头部交易所，风控系统很复杂，可以检测出异常交易行为，比如短时间大量重复下单、撤单，大量小额交易等等，系统都会记录。同时交易所也会通过IP、设备指纹等方式识别一个人控制多个账号的情况。除此之外，Coinbase也有合规部门，会结合链上数据判断交易的真实性，一旦发现明显的虚假交易，会限制相关账号或者优化风控策略，目前整个行业都比较严格，交易所也在不断提升技术手段，所以老套路是很难继续下去的。

Coinbase这种交易所是比较容易盯上的，一方面可以通过大数据分析交易模式，包括短时间内的大额买卖、帐号的非常规操作、帐号IP地址的改变等等，通过系统监测以及人工方式锁定可疑帐号。另一方面也会跟警方建立沟通渠道，获得线索。

大交易所比如coinbase等的风控系统和数据模型会从交易特征、资金流向、账户使用等多维度来判定是否异常。

例如，在短期内多次重复交易，集中交易对手，异常的IP地址以及设备信息等都是可以被认定为可疑的，并且当系统发现某一用户或者账户群存在小额高频交易，但是并没有任何资金流向时也会作为重点监测对象。

但具体技术内容不方便透露，是出于防逆向考虑，所以还是老老实实走常规路径吧。

Coinbase等交易平台会通过各种数据去发现刷量行为，包括： 1. 资金进入方式； 2. 交易频次； 3. 订单成交情况； 4. 交易金额； 5. IP 地址； 6. 设备 ID 等等…… 所以，如果你短时间内做了很多小单子，或者做大量自成交，都有可能被抓出狐狸尾巴。 另外，你刷量的电脑或者手机的 IP 地址以及设备 ID，也有可能会被风控发现。

而Coinbase这样的顶级交易所，所采用的反刷单措施要复杂得多。 他们采用了大数据以及智能建模的方式，对各类交易行为进行分析，如频繁交易、自成交、出入金等。同时再由风控部门对有疑问的账户进行人工核查。 就像医生一样，诊断疾病时，一方面要凭技术手段，另一方面也需要凭借自身多年的经验来进行判断。 而对于刷单者来说，在这类交易所中刷单，无异于以卵击石。 因为这些交易所对于这类行为的打击其实已经是常态化。