他们怎么用Coinbase查数字货币洗钱？

Coinbase属于合规的平台，本身具有完善的反洗钱体系，如实名认证、交易监测等。若涉及洗钱调查，通常由执法机关介入进行合法合规的调查，并调取相关用户信息。同时，Coinbase也具备向监管部门上报可疑交易的义务。

因此，如果你要做数字货币网站的话，一定要注意合规性，避免被用于洗钱。洗钱可不是闹着玩的，一不小心就会掉坑里。所以不要试图打擦边球，如今监管日益严格，如果技术不达标，很容易出现纰漏。要想长期稳定发展，必须遵守规则，脚踏实地才行。

基于Coinbase是一家合规的中心化交易所，必然会配合监管机构追踪资金，因此通过地址链与KYC等信息匹配后必然会被发现异样，这是行业内普遍的风控做法。洗钱违法，交易所自然要大力管控

Coinbase等合规交易所也会配合监管机构监控异常交易，一般来说，洗钱交易都会伴随着大量转账、大额提币甚至黑灰产关联钱包，而交易所可通过KYC核验信息及地址链追踪进行判别，只要在合规范围内使用，就很难有麻烦。

对Coinbase这类平台来说，通过KYC身份认证以及交易监控系统，可以识别出异常的交易行为，例如小金额分散转入，大额度集中转出等。监管机构可以利用这些信息作为洗钱案件调查的突破口。 所以用户的操作一定要守法，不要违规。

Coinbase这类大型交易平台是受到监管的，平台上的每笔交易都会有数据留存，查洗钱主要是通过追踪地址，然后配合反洗钱系统来筛查可疑的交易，如果发现账户有异常就会被冻结，再交给执法机关去处理，用这种方式进行洗钱根本藏不住，反而更容易暴雷。