Coinbase怎么判断哪些交易是可疑的啊？

作为头部交易所，Coinbase肯定有风控模型。这个模型是AI+人工审核。AI会通过转账频率、交易额、转账金额、地址之间的关联性等指标来判断。如果一个地址出现大额转账、异常小额提现，就会被标记出来。另外，还会和一些外部数据进行交叉验证，比如美国财政部的制裁名单等。整个过程是自动化的，但是最终决策需要人工确认。所以这套系统又快又准。

Coinbase通过大数据分析与风控模型来识别可疑交易，包括大额转账、洗钱操作、频繁异常登陆等；同时参照反洗钱法律法规及业内最佳实践，并考虑用户以往行为；大部分检测及阻拦会交由计算自动处理，之后会有人工审核，这是金融界通用的做法。

Coinbase主要从以下方面确认异常交易：交易频率、交易金额、地址行为模式等。

利用 AI 模型对历史行为进行分析，当账户出现异常行为时，如频繁转账、地址跳转、短时间内大额提币等会触发风控规则。

还可能包括反洗钱合规检查，如涉及特定诈骗账户、资金来源不清晰等行为会触发审核机制；整个流程实行线上或近线审核制度。

当然，具体的细节，平台风控是不会说出来的。可以简单的理解为，大数据+机器学习的异常行为识别。