Coinbase会根据啥来标记账户有风险呢？

Coinbase会给账户打上「High-Risk」标签。主要依据是账户行为和合规情况等，比如：交易频率、转账金额、登录 IP 地址变动、设备信息变动、是否完成 KYC 实名认证、资金来源是否清晰等等。

当系统发现你的操作不符合正常用户的特征时，就会判定你的账户属于「高风险」。

其实，Coinbase 是通过一系列风控模型来判断的，结合你日常的操作习惯和交易模式，看是否符合正常用户的特征。

如果你平时操作过于频繁，导致账户出现异常，或者在短时间内频繁更换设备、IP 登录 Coinbase 等等行为，都容易被判定为「高风险」。

Coinbase的风控策略是以账户行为及合规性判断风险大小。具体来说，包含以下几个维度：频繁大额交易、地址关联、KYC数据验证结果、是否存在可疑资金。在风控引擎中，以上几个维度会做综合判断，对于不合规的账户，风控引擎会打上相应的标签。从字面意思理解，高风险就是存在洗钱、诈骗等非法行为。如果您的账号确实没有问题，那么正常操作即可。

Coinbase评估高风险账户的重点主要包括：交易特点：如高频、大额、异常转账等。

第四点是资金来源，如果出现资金来源比较复杂的多个账户以及特殊路径，平台将予以谨慎处理。

第三是账户的活跃情况和相关记录，一个账户曾经有过违规，投诉或是举报等情况，在再次出现同类行为的时候也会有几率被监控，被惩罚。

同时也会借助其他的数据源做综合判断来保证平台生态的安全。以上就是对于这个问题的解答。

Coinbase认为一个账户是否存在问题主要有三个特征：转账频率以及转账金额；多次尝试使用不同设备以及IP地址登录账户；可疑资金来源。

账户行为或资金来源可能涉嫌洗钱等犯罪行为的，Coinbase会将其分类为”高风险“。

Coinbase标高风险账户主要是根据账号的交易行为来判断，例如频繁的大额转账、ip地址变动多、登录手机或者电脑不一样等都算行为异常，还有就是反洗钱的规则算法在后台运行，一旦系统判断资金走向存在问题，就会被认定为高风险账号，这是很多平台都会用的一种风控手段，不用太紧张，只要你的行为正常就不会被封号。