怎么知道我在Coinbase的操作有没有违反规定?

熵增对抗者熵增对抗者12月11日2618

我在Coinbase上交易数字货币,不知道我有违规行为吗?如何查询?

3 个回答

JoJo Siwa
JoJo Siwa回答于 12 月 12 日
最佳答案

Coinbase等平台,都是有合规监控功能的,在发生违规情况时,其系统一般会给用户发送提醒邮件或者内信。用户可以到Coinbase的“通知中心”和“安全设置”里查看下是否有相关的提醒。

若你的交易量大,被要求补全KYC数据或者实名认证,这是平台风控的必要步骤,不代表你违规了。

如果自己也不确定,可以询问Coinbase的客服,得到权威答案

操作上不要踩踏灰色地带:洗钱、假单子等。

矿域纵横者
矿域纵横者回答于 12 月 12 日

如果出现违反操作,一般都会有合规的提醒,你可以去你的账户里面去搜一下你近期的操作记录,或者是最近的转账记录,然后会有专门的人员给你打电话或者发邮件进行提醒的,建议大家多关注一下最近的服务协议,有不明白的地方可以及时去询问客服。

模型师老原儿
模型师老原儿回答于 12 月 14 日

记录会有的,在你账户交易记录里面,如果发现异常,例如大额操作过于频繁,非正常交易等等,一般都有提醒限制的。从合规的角度来说就是洗钱和违背当地的法律法规,只要不是频繁买进卖出大量转出至不同帐号,应该没问题,具体的我给你提一下,其他的我也不清楚

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