他们跟监管机构合作打击貔貅币具体都干啥?

与监管部门联手打击貔貅币:采取哪些行动?封网站、抓人等

4 个回答

币峰寻影者
币峰寻影者回答于 12 月 12 日
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监管部门对于貔貅币的打击将会主要采取以下措施:一是封停非法经营场所和网站,降低后续风险;二是查清资金流向,冻结非法账户,切断洗钱渠道;三是溯源追责,揭露操纵主体,依法追究法律责任等。

警方、金融监管机构共同介入,约谈项目方,确定事实后,可能启动法律程序。部分项目方负责人被抓捕,还有一批被列为老赖。目的是终结这些打着数字货币旗号的收割韭菜行为。

广大投资者在看到上述消息时,不要被其花哨的表象所迷惑,而应该提高风险意识,远离无证无照机构。

PlayToEarn学究
PlayToEarn学究回答于 12 月 13 日

具体到监管层对于貔貅币的打击,可以从以下三方面入手:其一为查封非法交易平台网站及APP,阻断传播途径;其二为冻结资金账户,阻止继续跑路;其三为深挖追查相关人员,特别是组织者以及开发者。当然,这一系列行为一般在收到举报或是线索之后,由公安机关与金融机构合作实现——“断渠、截流、抓人”。

Shakira
Shakira回答于 12 月 14 日

监管部门联合公安、网信办等严厉打击貔貅币,主要从资金、平台、人员三个方面进行,查封涉案平台网站和APP、冻结涉案银行账户、打击主犯等等,同时加强投资者教育工作,提示投资风险。这种币是以数字货币为外衣进行诈骗的一种方式,查证属实后会依法严惩。

比特币标准信徒
比特币标准信徒回答于 12 月 15 日

打击貔貅骗局,监管机构通常的做法是联合警方对相关诈骗团伙进行抓捕,包括但不限于查封诈骗平台、封停相关网站和社交账号、冻结资金账户,调查诈骗团伙负责人等。同时,对于项目发起方也会进行约谈,彻查是否存在诈骗或者虚假宣传的行为。总之,“围剿”貔貅骗局就是要从源头上遏制住披着区块链外皮的诈骗活动。

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