Coinbase会冻结账户吗?什么情况下会冻结?

链域踏星者链域踏星者12月15日2590

据说交易所有时候会封账号,那么Coinbase也会吗?哪些操作容易导致封号呢?

5 个回答

拖延症患者的自救失败
拖延症患者的自救失败回答于 12 月 15 日
最佳答案

Coinbase确实有可能会被冻结。以下几种情况都有可能导致Coinbase被冻结:账户内出现异常活动;身份认证失败;涉嫌洗钱或违反当地法律法规;

交易所一般都会这样做,Coinbase自然也不例外,如果手机频繁变动绑定,登录IP变换,短时间大量交易,大额交易资料不全等等,都会触发风控系统。

综上来看,不要在交易中进行一些极端行为,该去实名认证一定要去,该上传资料要尽快上传。保证自己账号安全的情况下,如果遇到了封号的情况要及时和客户服务人员进行沟通。

CryptoGuru
CryptoGuru回答于 12 月 16 日

coinbase是可以冻结账号的,一般出现以下几种情况就会被风控冻结账号: 1、频繁异常的登陆行为;2、涉嫌洗黑钱;3、违反平台规定(恶意挂单、撤单);4、身份信息作假或不完善等;5、系统检测到有危险性也会在第一时间临时冻结。提醒你平时要守规矩、补足资料、不做反面教材,就能很好的规避这些问题了。

当代佛系青年(躺平版)
当代佛系青年(躺平版)回答于 12 月 17 日

Coinbase会冻结账户,但是不会随意封号。

核心是违规判定,例如频繁可疑交易记录、触犯反洗钱业务、具有欺诈或洗钱嫌疑等现象都会被风控系统拦截。

违反用户协议,如用虚假身份注册、恶意薅羊毛等行为亦会被限制。

因此:只要合法、合规、手续齐全,不要违规操作,普通民众基本不用担忧。

Ariana Grande
Ariana Grande回答于 12 月 17 日

是的,Coinbase很有可能会被冻结。 主要是在发现用户有异常的行为时,比如用户频繁有异常交易、洗钱的疑点被发现了、或者违反平台规定等。另外,如果用户的实名认证不完整或者存疑,也是会被限制的。 交易所封号是很常见的事,作为合规程度比较高的交易所,Coinbase更是对风险比较敏感的。 频繁异常的交易、频繁用不同的设备登录、有刷单的迹象等等这些都有可能导致风控系统将用户标记为高风险而被冻结账号。 正常使用情况下基本不会产生影响的,但是一旦被系统标记为高风险,就很容易中招了。

Testnet测试员
Testnet测试员回答于 12 月 18 日

Coinbase可以冻结账户,通常在检测到用户有违规操作的情况下,如频繁违规转账或涉嫌洗钱等问题,为了维护自身利益,会采取冻结账户的措施,也会因为提高风控对高危账户进行管制;封号事件较少,一般发生在被多次违反规定或因恶意刷单、从事非法交易、参与诈骗等行为,只要正常合规使用,一般没有问题。

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