Coinbase的AML（反洗钱）政策严格吗？

全球第一大交易所Coinbase的合规管理非常严格。Coinbase有专业的AML团队，与各当地监管部门合作，定期监测客户的转账数据，特别是大额转账和异常转账。

如果账号出现一些不良的交易行为，比如经常小额买然后大额提，那么是有可能会被平台识别风控或者直接封号的，但是正常的用户则一般影响不是很大。

因此，填报人要实事求是，绝不能在信息上弄虚作假。在依法操作的前提下，填报人可以做到问心无愧。

Coinbase是美国大型交易所，所以在AML方面的投入是比较大的，因为也要受到美国金融监管局的管制，需要很高的合规性要求。

平台将登记客户身份基本信息，保存客户账户以及交易记录等信息，在发现异常交易特征，例如大额转入转出、账户异常操作等情形时，将触发系统预警，由监管人员人工复核并视情况采取限制措施。

不会牵涉到你的正常业务。只要你是实名注册和正规的平台，一般不会随便调查的

Coinbase是龙头级的交易所，在AML方面做的非常到位，有风控体系，用户需要做实名认证以及交易过程中的监控。

不过，投资者也大可不必过于恐慌，“只要不是使用不当，或者是资金来源有问题，都不会成为重点监控对象。”

如果是金额较大，并且没有合理的理由，不排除会受到审核。这是国际惯例。

Coinbase是美国的龙头交易所，按照AML要求还是非常严厉的，会配合政府调查用户账户情况，如果存在交易异常的话，那么有可能会被风控封锁，如果正常操作，那么还是能够正常使用的。

Coinbase是全球头部交易所，他们的aml政策其实是非常严格的，会要求用户进行实名认证，超过一定额度就会被平台自动识别，如果用户的账户出现异常情况，例如频繁的转账、频繁的大额交易等，那么Coinbase都会第一时间进行相关的风险识别，这是国际金融监管的要求，所以不仅限于Coinbase，在正规的交易所中都是有这种操作的，但是并不影响到正常的使用。