Ulink返佣计划如何防止“薅羊毛”等欺诈行为？

Ulink这类返佣模式避免被“薅羊毛”最重要的就是风控措施过硬，一是需要强制性用户进行实名认证，不然就无法跟踪；二是利用IP、设备指纹等技术手段进行识别异常，比如出现同一账户短时间内多次注册或交易的情况时，会自动拦截。

规定合理的申请条件。如限定同一IP地址或同一手机号码申请次数，设置起始额度等，防止不法分子恶意申请，进行恶意攻击。

后台数据监控：后台有专人负责异常数据监控，发现异常数据第一时间处理；如果企业自身接入了区块链的透明溯源也可防止欺诈。

简而言之，技术+规则+人工，三方协同作战是基础。只要机制足够严谨，大部分黑产都会无功而返。

如何防“薅羊毛”，规则设计和风控系统至关重要。比如，返利前必须完成实名认证；限制单一设备、IP、手机号等重复注册；设置单日或单周佣金最高金额，超过则触发人工审核。

后台系统应能及时检测出异常交易，如短期内高频交易、明显不合理交易金额等，并作重点跟踪调查，涉嫌非法活动时，应立即冻结账号，并保留追究相关法律责任的权利。

技术与人工复核相结合

防范“薅羊毛”的核心在于风险控制。 首先，必须加强准入机制，实名制、KYC、人脸验证……这些措施一个都不能少； 其次，要有严格的参与次数、频率控制，对单一地址、设备的交易次数、金额进行限制； 再者，必须有异常数据监控、预警机制，对频繁刷单、批量注册等异常操作第一时间阻断，并将相关数据汇总，利用大数据算法不断完善模型； 甚至还可以设计阶梯返佣制度，在一定程度上降低“薅羊毛”的收益，让不法分子无利可图。

其次，基于区块链自身可溯源、不可篡改的特性，交易环节可以实现天然的信息共享及控制，为平台的反欺诈风控提供了强有力的支撑，但同时平台也需要持续优化算法模型，实现黑名单，白名单等信息的动态更新，在此基础上，多重技术手段并行使用，可以有效的减少欺诈行为发生。

Ulink返佣防薅：风控+规则。新手设门槛（同设备、绑定KYC），反薅90%羊毛；异常交易预警，第一时间抓取可疑行为；返佣分期分批，后发制人防止反噬。