BitMEX反洗钱政策:平台相关规定说明

曹颖曹颖12月16日2331

如果我打算在BitMEX平台做数字货币交易的话,BitMEX平台反洗钱严格吗?需要提供什么资料

3 个回答

Barstool Sports
Barstool Sports回答于 12 月 16 日
最佳答案

Bitmex作为老盘子,AMl做的很严格,以前可以不用实名,但是现在全球监管收紧,需要符合。

如果想开户或交易,很有可能会被要求提供身份证明、住址证明,甚至是资金来源证明。大额转账或者提现的时候,很有可能还会被要求上传交易记录以及证明材料。

各个交易所包括bitmex已经陆续收紧了对KYC的控制程度,建议大家在第一时间准备好身份证水电抄表单等最基础的资料上传,虽然流程繁琐但是保证安全合规也是有必要的

行情逐电者
行情逐电者回答于 12 月 16 日

像大多数正规平台一样,BitMEX有严格的反洗钱政策。因此,如果你要注册并进行交易,可能需要提供身份证明(例如护照或身份证)以及地址证明(例如水电费账单或银行账单)。他们也可能审查你的资金来源,以确保所有资金都是通过合法渠道获得的。这是为了遵守监管规定,并保护客户利益。在开始交易之前,请您准备好相关文件。

爷爷都是从孙子过来的
爷爷都是从孙子过来的回答于 12 月 17 日

BitMEX反洗钱比较严格,如果要进行数字货币交易,要提供身份证件、住址证明相关资料,平台会根据交易量及频率不同设置不同的准入门槛。合规化是大势所趋。

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