Bybit的“合规风险”控制

作为一家国际化的交易平台，合规一直是Bybit不可控的风险因素。各国对于加密货币的政策不一样。不过做数字货币网站，在降低合规风险上还是有很多办法的：

选择监管较友好国家，落地业务，例如新加坡、马耳他等国。

使用第三方合规服务提供商（如Chainalysis和Elliptic）进行KYC及反洗钱筛选以规避法律风险

自身业务的管理，包括资金和用户的隐私管理，合规化并不是平台的事，而是企业自己的事儿。

合规不是一件可以马虎的事情，越早重视越好。

合规方面是数字货币行业的难题。对于交易平台而言，合规风险主要体现在监管政策变化、牌照覆盖区域与KYC。

要想尽可能规避风险，最重要的是选择有资质的平台进行合作，最好是持有多个国家合规牌照的平台，比如新加坡、迪拜等监管体系较完善的国家。

反洗钱、客户尽职调查等基础工作，自己经营业务的时候不要做甩手掌柜。

合规要求高：强监管下，合规不单单是一道选择题而是一道必答题。

慢工出细活 避开红线

作为龙头，Bybit确实已经对全球合规做了很多努力。通过在各个地方设子公司、金融牌照去规避合规风险。做币圈网站，也可以借鉴Bybit的做法，通过找到合适的法区注册、引进合规团队、和持牌机构合作等手段规避风险。但是切记不要违反所在地区的法律法规。

对于Bitby来说，因为它是个国际性的平台，在不同国家都要受到严格的监管。所以作为数字货币网站，要降低合规风险首先要选好自己的交易所，其次，自己的网站也要有严格的监管流程。比如KYC和AML等，找律师来帮忙把关，从而消除风险隐患。