币安防欺诈措施

反欺诈：首先是KYC（了解你的客户），从源头上杜绝虚假信息注册；其次是交易监控系统，通过设置阈值及时发现异动，比如高频的小额交易、频繁更换设备及IP登录等。

第三是多重风控维度，通过大额转账验证码、人脸识别、短信验证等手段进行多重验证，并接入第三方反欺诈平台黑名单库、设备库等数据源，进一步提升识别率

另外，最重要的一点就是要对投资者进行教育，让他们主动防范风险，随时向相关部门反映问题。

面对诈骗和刷单，作为一家数字资产交易平台我们主要有以下三种策略：实名认证审核、异常交易流水监控以及用户行为建模。

以实名制为例，目前监管要求严格，必须绑定身份证， 而针对刷单，通过算法模型分析就可以查出来，比如短时间内频繁下单，IP地址异常等等。

风控规则的持续运行，可疑账号锁定； 反欺诈策略的及时更新：由于黑产的手段随时都可能发生变化，因此针对他们的反欺诈策略也要不断变化，这是个永无止境的过程。

抗欺诈手段方面，一是实名制必须严格执行，不可马虎大意；其次，交易监控系统要实时跟踪，及时发现违规情况。

其次是风控模型，通过大数据的分析，可对客户的行为进行监控，对客户可能存在的风险性操作进行及时的冻结，客服也需要进行相关的培训，对于客户不明确的指令进行退回。

网站端：SSL证书、防火墙等常规网络安全防护手段； 刷单检测：针对交易频次异常的IP地址进行重点监控。

与时俱进的安全策略，跟上黑产的升级节奏，不给黑产任何缝隙

防诈骗：主要是实名认证+多级风控，例如转账前置人脸识别+登陆异常提醒。 遭遇刷单：主要是通过分析其交易行为（高频小额交易+相同地址重复转账），然后加以屏蔽。不要太复杂，够用即可。

防诈骗/刷单： 首先就是要做好实名认证，KYC工作必须到位，其次就是从交易层面来看，高频小额、异IP登录等等都需要做到实时监控，同时还需要设计风控模型，设定风险阈值，通过模型和人工进行双重确认。