Upbit大户利用OTC场外交易规避市场监控

市场上经常听到这样的声音，但是具体的是否有证据支持，还需要等待监管部门的进一步的调查。 OTC场外交易是为了满足大额交易的需求以及避免价格波动而产生的，只要满足相关的制度要求，那么其本身的合规性是没问题的。但是如果大单通过OTC渠道避开了交易所的风控以及监管规则，那么显然是存在一定的合规风险的。 这种做法严格意义上来说属于灰色地带的操作，也存在着很大的风险，一旦被发现平台将面临巨大的洗钱以及逃税等风险。 目前全球的监管机构对于加密资产的监管力度越来越大，不管是场内还是场外，合规经营都是未来的大趋势。