大额交易监测
大额交易监测是数字货币行业非常重要的一个环节。简单来说,就是对金额大的转账进行监测,防止洗钱、诈骗等行为。作为数字货币专家,我们需要了解这套规则,保护用户也保护好整个行业。
相关问题
怎么判断一个数字货币用户是不是大客户啊?
想了解数字货币平台上的大户,有以下几点可以作为参考。首先是交易量。大户一般不会进行频繁的小额操作,他们单笔的交易额高,总交易量也很高,这一点是最明显的。然后是资金的配置。
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大额交易监测是数字货币行业非常重要的一个环节。简单来说,就是对金额大的转账进行监测,防止洗钱、诈骗等行为。作为数字货币专家,我们需要了解这套规则,保护用户也保护好整个行业。
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