想知道币安用啥办法抓巨鲸的动向？

币安之类交易所其实根本不知道巨鲸在哪里，因为巨鲸是完全匿名的，换个地址就认不出来了。它们只是通过一些已有的公开数据，去做一些推测。比如说，链上的一些分析工具可以查看到链上的大额转账记录，然后观察钱包的地址行为模式去判断。还有一些就是，在整个市场中如果出现了比较明显且大量的交易，就会认为可能有一些大资金在参与其中。但是，这些其实都属于一种推测，并不是一定能够确定的。而一些真正大的资金，他们其实是非常隐蔽的操作。所以说我们看到的这些所谓的巨鲸动向，其实大部分都是我们事后的一种推测，而不是一个实时的过程。

像币安这种头部交易所一般都会通过链上数据分析工具去监控巨鲸的动向。比如说当一个巨鲸出现大量转币行为的时候，一些工具会第一时间捕捉到这个地址的异动。当然，除了第三方数据平台以外，交易所本身也会有风控系统对异常交易进行监控。但是具体的技术细节就不便透露了。

大交易所追踪巨鲸，主要是链上分析。通过大额转账信息，可以分析资金流向、交易频率等来推测巨鲸活动。

但是这些信息也都是公开透明的，用户们可以通过链上分析工具得到类似的结论。例如使用Etherscan查看ETH跨链交易，使用Blockchair查看BTC流动性等等，只是币安拥有更多资源和算法支持，所以能够更高效、全面地捕捉巨鲸活动。

但另一方面，巨鲸也使用了混币和多层钱包等方法来隐藏自己的踪迹，追踪也是有误差的。

头部的交易所如 Binance 会用链上分析，地址监控以及市场行为的方式来推断巨鲸地址。通过大额转账，钱包地址以及跨链操作来分析巨鲸的行为和地址。但是这个策略是有限的，因为加密是匿名的，大部分地址的行为都不会暴露。我们很难知道巨鲸具体在做什么。

以币安为首的大型交易平台依靠链上数据追踪和地址监控，通过算法和技术手段追踪巨鲸的行踪，但仅用于内部参考，不会对外公布具体方案。