币安貔貅币AML措施是否完善？

关于币安貔貅币被调查一事，个人看法。1.币安本身是一家头部交易所有成熟的合规体系；2.貔貅币是一个社区治理型项目，合规性主要由项目负责；3.如果项目方KYC/AML没做好，就会有风险。所以目前看，币安这边并没有明显的不合规，但交易所肯定会进行排查。总结就是，平台合规，但是要看项目方怎么做了，投资者也要擦亮眼睛选合规项目，不能只看收益。

币安肯定是做有AML的措施的，貔貅币这种币种被查了，也是在虚拟货币加强审查的大背景下发生的。反洗钱是交易所做好了，也禁不住用户不合规的操作；合规是需要长期优化的，不是一蹴而就的。目前全球都在加强对虚拟货币交易的管理，合规是交易所绕不过去的一个问题；对于币安这样的交易平台来说，合规投入肯定是很大的。但是监管力度会变，交易所也不能完全承担这个风险，还是要具体情况具体分析。

币安这种头部交易所，合规肯定是做的不错的，貔貅币项目方如果要做长远发展，也会配合做KYC、AML这些常规操作。但是怎么去做、做到什么程度，就不是韭菜能判断得了的了。毕竟合规要看当地的法律法规，目前全球各国的合规政策是不一样的，有的国家很严厉，有的国家就睁一只眼闭一只眼。所以咱们还是把身份证上传上去，配合交易所的要求来吧。

币安合规做的相对不错，至少对AML是有基本动作的，比如实名化，上报可疑交易等等。貔貅币（指代特定项目）被查，未必是交易所的问题，可能只是被查的项目方内部有问题。如果不想冒风险，买项目的时候就稍微多看一眼这个项目，看下有没有合规问题。

头部交易所，像币安之类的，合规性还是可以的，反洗钱一类的手段肯定也是有的，貔貅币，这样的项目要是查的话，可能就只是这个项目会出问题，关注官方回复和监管动态就行。平台肯定是会有风控的，不过要具体情况看情况，一定要冷静不要盲从。