BitMEX合规性分析：监管牌照与用户资金安全

作为曾经的世界顶级数字货币衍生品交易平台之一，BitMEX本身并没有持牌经营。2020年，该交易所因反洗钱和未经注册交易等起诉向SEC“低头”，核心团队流失严重。

就资金安全而言，BitMEX早期通过第三方托管来保障用户资产的安全性，但由于合规问题曾多次引发争议，用户资金的安全性无法得到保证，在后期转型后亦受到全球监管政策的限制，合规风险仍然存在。

如果从资金安全以及合规角度出发的话可以选择牌照齐全的交易所。

Bitmex属于无牌交易所，特别是在美国那边一直是合规的老大难，客户资产方面，虽然以前说有冷存储，但是由于其合规一直有问题，所以经常有客户资产安全方面的质疑。建议选择有牌照的交易所比较好！

Bitmex 之前没有牌照，是无证经营的，2020 年被美国监管机构罚款 1 亿美元，主要原因包括反洗钱和用户资产保护做的不完善。后来更换管理团队之后申请了牌照，在几个司法区域合规化，但是风控和透明度与前面提及的头部中心化交易所相比仍然存在较大差距。选择交易所最重要的还是牌照和资金三方托管，这是确保资产安全的首要条件。

BitMEX 最初并未持有合法牌照，在受到美国监管部门处罚后，该平台已退出美国市场，在其他地区合规运作。 在平台资金方面，BitMEX 指出用户资产由第三方托管，但该平台曾在 2020 年有过黑客入侵被盗的事故。 故而 BitMEX 并非合法合规平台，投资需注意风险。