他们怎么知道巨鲸在偷偷转移数字货币？

其实大家发现巨鲸转账，基本都是靠链上数据分析。区块链是公开账本，所有的交易都可以查询。例如Blockchair、Etherscan等平台，可以查询钱包地址的转账记录。

当然巨鲸们也会使用一些洗钱工具，比如混币器、跨链桥等等。但是只要某个钱包地址突然出现大量的转账，而且与以往的行为有较大差异，那么很容易就会被社区所察觉到。有时候交易所也会成为泄密者，因为大额提现会触发风控机制，所以消息也会泄露出去。

总结一下，就是靠公开的数据，加上经验的累积，慢慢地发现线索。

主要是利用链上分析，每笔交易都可以追溯，在出现大额转出的时候，很容易被监控到，如果巨鲸把资金分散到很多地址中，特别是有混币行为，或者存在跨链行为的话，就会触发一些监控系统的预警。很多平台都会对这种行为进行标记，所以巨鲸很难做到真正意义上的藏匿。

不过追踪巨鲸的方式，主要还是依靠区块链本身的公开透明性。一般通过像Etherscan、Blockchair等链上分析工具，可以追踪到绝大多数的转账。当转账额出现异常的浮动时，分析师会进行重点关注。举个例子，短时间内多次小额拆分转移，并且在多个钱包之间流转，而且避开交易所出入金的时间段，就是典型的洗牌行为，隐私币不好查，但是其他类型数字货币是比较容易追踪的。

巨鲸转移数字货币被发现的原因是链上数据分析，链上每一笔交易都可以在网络中看到，跟踪到各个地址之间的资金流向后，通过一些分析工具的测算就可以发现巨鲸转移的规律。

部分交易所或监控方会实时监测链上资金流向，大额异动会第一时间被标记为风险交易。通过查询这些地址的公开信息，如所涉项目及持仓量等，从而判断出地址背后的用户身份。

但最终确定身份，还是有一些困难的，因为匿名性是区块链的基础特性。

主要是通过链上的数据来分析，区块链本身是完全公开透明的，所有的交易信息都是可以查询的，所以在出现大额转账的情况下，往往会被一些监控软件监测到，而一旦出现将大量的币从同一个钱包地址向外分散转账，这种情况很容易被标记为异常情况。不过对于普通用户来说，这样的情况基本上是不会影响到自己的。