数字货币合规
聊点实在的，数字货币合规就是咱们在玩币圈这行的时候得守规矩，不能胡来。网站得依法运营，用户信息得好好保护，交易也得有人看着。咱不玩灰色地带，老老实实把该办的手续都办齐了，让投资人放心，也让行业走得更稳。
相关问题
做数字货币专家网站要注意哪些法律风险？
首先，你得先搞明白你们国家的监管政策。数字货币这个东西，各个国家的监管尺度不一样。有的地方管得死死的，比如我们大陆，目前对虚拟货币交易和ICO是禁止的；有的地方则相对开放，允许数字货币交易和发行。
15 个点赞 1 回答 994 浏览我们网站想合作推广欧易OKX，有哪些内容是绝对不能碰的“红线”？
首先，要明确一点，你们是正规的数字货币平台，与欧易OKX这类头部交易所合作，肯定有许多规则需要遵守。其中最核心的“红线”有三条：第一，禁止虚假宣传。例如，不能说“稳赚不赔”或“100%赚钱”这样的话语。
12 个点赞 1 回答 799 浏览用欧易OKX买美股会受限制吗？国内用户能操作吗？
最近确实听说欧易OKX上线了美股交易功能，不过这个功能主要是针对海外用户开放的。对国内用户而言，还是存在一些限制。比如说需要有海外身份，或者需要有境外的银行卡，就连开户都得英语。
6 个点赞 1 回答 467 浏览最近政策又收紧了，OKX代理怎么做才能不违规啊？
现在数字货币监管确实比较严格，作为OKX代理，首先得遵守国家法律法规，不能参与任何形式的资金盘、传销模式。推广时要诚实守信，不能虚假宣传，比如不能说“稳赚不赔”这种话。
11 个点赞 1 回答 667 浏览帮帮我，用数字货币推广欧易OKX得的收入被银行问到了，该怎么解释？
银行致电询问资金来源，主要出于反洗钱的合规需求，他们只是例行公事地核实一下。你可以如实说明资金来源是推广数字货币平台获得的收益。很多平台比如OKX会设置邀请奖励或返佣机制，只要你没涉及非法集资或者诈骗，一般不会出问题。
16 个点赞 1 回答 1025 浏览想搞数字货币代理，注册公司时资本金有规定吗？
在中国，如果你打算注册公司来做数字货币代理，那首先得确定你代理的是什么币。如果是虚拟货币（比如比特币、以太坊这类），目前国家是不承认其法定货币地位的，相关业务也属于金融监管范围，注册公司时要特别注意合规问题。
7 个点赞 1 回答 712 浏览欧易OKX现在拿到哪些国家的牌照啦？
截至目前，欧易OKX已获得了马耳他、塞舌尔、新加坡等地的金融牌照或者业务资质。尤其在东南亚地区，OKX的动作频频，逐步完善本地合规布局。但你需要注意的是，目前数字货币牌照情况较为复杂。
11 个点赞 1 回答 475 浏览OKX的OTC商户审核真的那么严格吗？
OKX作为行业大平台，对于OTC商户的审核确实很严格，这一点毋庸置疑。首先会审查合规资质，比如营业执照、金融相关的许可证，这些都是硬指标。其次会考察团队背景，是否有数字货币从业经历，风控能力如何。
17 个点赞 1 回答 1150 浏览有没有办法知道下线用户最近的登录记录？
用户想查下线用户的登录记录，可能担心账号被盗或者想找回流失用户。这是很自然的事情，特别是数字货币平台，账户安全尤其重要。这类数据是用户隐私，所以需要在合法合规的前提下操作。
14 个点赞 1 回答 1090 浏览做数字货币代理的，怎么避免因为外汇管制被银行限制啊？
在国内做数字货币代理本身就容易踩红线，尤其是涉及到外币兑换，银行一旦发现账户资金流动异常就会主动冻结。避免被限制的关键是不要用个人账户操作，最好通过正规注册公司使用对公账户收付款。
17 个点赞 1 回答 1081 浏览数字货币新规出来了，咱们做平台的该怎么调整才不违规？
首先你要搞明白这次新规到底管的是什么，比如是否涉及实名认证、交易限制这些内容。数字货币相关法规最近变动挺大的，尤其是对平台合规这块抓得特别严。建议你们第一时间找专业律师看一下最新政策，别光靠网上那些模糊的说法。
12 个点赞 1 回答 990 浏览听说政策越来越严了，做数字货币专家这块儿怎么保持优势啊？
政策这块确实变数挺大的，咱们做数字货币的，光靠死磕技术肯定不够。首先，你得盯紧政策风向标，比如央行、证监会那边的动作，别光看币圈的消息。其次，多跟同行交流，参加行业闭门会啥的，圈子小，消息灵通了，应对才快。
18 个点赞 1 回答 1161 浏览听说欧易OKX买美股要KYC认证，具体都问啥？
欧易OKX进行美股交易确实需要KYC认证。主要是为了合规，避免洗钱等行为。KYC认证一般会要求提供基本信息，如姓名、身份证号、出生日期、住址等。可能还会需要上传身份证的正反面照片，以确认你的身份。
8 个点赞 1 回答 603 浏览OKX上买美股是不是得另外签个啥协议啊？
OKX上买卖美股，确实需要额外签署一些协议。这是因为美股属于境外证券产品，涉及到跨境金融交易和合规监管的问题。平台需要确认你满足投资资格，并且理解相关风险。这些协议一般包括风险揭示书、投资申请确认函之类的东西，都是为了保护用户权益和满足监管要求。
9 个点赞 1 回答 497 浏览专家说的数字货币合规操作到底是啥意思？
简单说，就是把数字货币的买卖使用交易等行为，纳入国家监管的范围。现在很多地区开始重视数字货币的监管问题，例如实名认证、平台报备、交易记录可查等，都是合规操作的一部分。
14 个点赞 1 回答 784 浏览最近全球监管越来越严了，OKX返佣还能不能正常操作啊？
OKX返佣这事，还是得看监管动向。眼下全球对加密货币的监管都比较严格，相关政策也随时可能调整。像OKX这样的交易所，往往会根据当地的合规要求来调整活动，包括返佣这种营销方式。
12 个点赞 1 回答 974 浏览代理收入如何合规地转换为法币并安全出境？
首先你要确认自己持有的虚拟货币是否合法。合规的操作是找国内有牌照的交易平台进行操作，把虚拟货币换人民币。如果是要转到国外账户，建议通过银行跨境汇款，这种方式相对安全且有迹可循。
18 个点赞 1 回答 1112 浏览欧易风控后能参加聚会吗？
欧易风控主要是平台为了合规做的内部调整，不影响你正常生活。你去线下聚会没问题，跟这个没关系。监管部门主要是盯交易平台的合规性，不是针对个人行为。只要你账户没有异常操作，一般不会影响你的日常活动。
9 个点赞 1 回答 345 浏览欧易风控后能使用OTC吗？
最近确实有不少人问这个事，说欧易风控变严了，是不是影响OTC交易了？其实大家最关心的是，还能不能正常交易，会不会被系统误伤。从目前的情况来看，欧易加强风控，主要是在账户安全、身份验证和交易审核这几个方面。
7 个点赞 1 回答 662 浏览欧易风控需要银行流水吗？
欧易这边确实有风控要求，但是现在一般不会强求你提供银行流水。主要是看你的账户等级、操作行为或者有没有出现异常。如果你的账户没有问题，正常交易，一般也不会遇到这样的情况。
8 个点赞 1 回答 804 浏览
